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Compliance penal


Cumple los requisitos establecidos en la reforma del código penal de 2015 y permite la exención de la responsabilidad penal

Plataforma de cumplimiento normativo PBC&FT

 

El sistema automatizado de gestión del riesgo basado en la ISO 31000 y UNE 19601 para cumplir los requisitos del Código penal de 2015

 

 

Desde el 2010 las personas jurídicas pueden ser responsables penales de los delitos cometidos en el seno de la empresa. En 2015 se introdujo el Código Penal la posibilidad de que las empresas queden exentas de esta responsabilidad penal si cuentan con un modelo de organización y control que incluyan medidas de vigilancia, es decir, si cuentan con compliance penal.
 
 
 
 
 
 
 
 
Descarga ficha del producto

Monitorizar el riesgo de comisión de un delito

¿Cuál es el delito que supone más riesgo para la empresa? ¿Qué departamento tiene más riesgo?

Supervisar el nivel de cumplimiento de los controles

¿Cuál es el nivel de eficacia de los controles? ¿Quién está aplicando correctamente los controles?

Garantizar la integridad de las evidencias de cumplimiento

¿En caso de juicio penal, las pruebas de cumplimiento serán válidas?¿Tendrán suficiente fuerza probatoria?

Sellado de tiempo por TSA (Time Stamping Authority)

Demuestra inequívocamente la existencia de una evidencia antes de la comisión del delito y que ésta no ha sido modificada posteriormente.

Firma electrónica avanzada

Automatiza la firma de documentos, con entrega electrónica certificada por SmS y documento probatorio, para la no suplantación de identidad del firmante (reglamento (Ue) Nº 910/2014).

Canal Ético

Permite al Comité Ético gestionar las comunicaciones de infracciones reportadas a través del Portal Ético, accesible desde la web corporativa de la empresa o a través de la plataforma

Acceso a la plataforma